Сейчас, сейчасЗахарченко отмывал деньги и через латвийские банки
baltijalv.lv — В рамках мошеннической многомиллионной схемы арестованного замначальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России полковника Дмитрия Захарченко для отмывания денег использовался и латвийский «Trasta komercbanka», сообщает российская «Новая газета».
По предположению источников «Новой газеты» в ФСБ, полковник мог быть связан с компаниями «Bachelor Group Inc» из Панамы, которая обслуживалась в швейцарском отделении «Dresdner Bank», и «Ancillmar Ltd» с Кипра со счетом в кипрском отделении «Trasta komercbanka».
В настоящее время обе компании уже ликвидированы.
Люди, работавшие с Захарченко, рассказали «Новой газете», что в 2007-2008 годах полковник якобы давал реквизиты кипрской компании «Ancillmar Ltd» для перечисления ему денег. В распоряжении издания есть документы о переводе на эту компанию 800 тысяч долларов, которые источники, участвовавшие в этих сделках, назвали «зарплатой» офицеру МВД.
Продолжение - по ссылке.