Отчаянные домохозяйки организовали подпольный банк

> И что, эти домохозяйки просто так, за чайком решили организовать отмывание денег? Без прикрытия, "крыши", в конце-концов? И им никто даже за это ноги не сломал? Ну, довели страну!

Могу точно сказать, что организовать такую "мойку" не сложно. Скажу больше. Организовать её можно очень легко. А вот привлечение клиентов - уже вопрос серьёзый. Тут два варианта. Либо у тебя уже есть мутный бизнес, и ты открываешь "карманную мойку" для себя и для друзей. Либо у тебя есть толковые "агенты", которые подгоняют тебе клиентов с мутным бизнесом, умеючи обходят ментов, или договариваются с ними, или же ими и являются. Просто так к тебе никто грязные бабки не понесёт. С каких пирогов? Должно быть имя в криминальном мире. И крыша должна быть обязательно. В данном случае, она как обычно осталась в стороне. А "домохозяйки" скорее всего сидели на окладе, с гарантией компенсации за посадку. Дело зицпредседателя Фунта живёт и здравствует.

>Родня\любовницы . Брать на оклад людей занимающихся большими суммами денег слишком хлопотно, только процент, только хардкор. Да и организовали они не мойку, а обналичечную. Там люди приличнее!

Родственников привлекают только мелкие жулики и представители диаспор. Серьёзные бонзы никогда не будут светить своих близких родственников и даже друзей в открытых криминальных делах. Напротив - их задача, держаться в максимальной тени. Поэтому они привлекают строго чужих. Обычно - людей "приехавших покорять город", или безработных дурачков, готовых и в стремя ногой, и в пень головой - лишь бы бабки платили. Но при этом конечно берут не абы кого, а человека морально устойчивого (с ним проводятся серьёзные предварительные беседы, ни в коем случае никакого принуждения - только добровольно). Чаще всего для обнала покупается контора связанная с финансами, вместе со всем коллективом. К коллективу присматриваются. В первую очередь рассматривают директора и его замов. И предлагают такую комбинацию. Мы гоним обнал, а ты, как ответственное лицо, получаешь чёрными три сотки в месяц, сверху к з/п. Но возможно придётся сесть. Тогда тебе пойдёт три ляма за каждый год отсидки, и по выходу ещё пять лямов получишь. Отсидишь по-минимуму, через годок-другой выйдешь точно. На тюрьме будешь в шоколаде, поскольку о тебе предупредят, и авторитетные пацаны пригреют - в обиду никому не дадут. Отсидишь как король на именинах, выйдешь при бабках. Если не согласен сам - подбери того, кто согласится (или мы сами найдём), а ты будешь при нём реальную работу тащить, но уже в другой, незашкварочной должности. Чувак чешет репу и принимает решение.

> Тогда тебе пойдёт три ляма за каждый год отсидки, и по выходу ещё пять лямов получишь. Отсидишь по-минимуму, через годок-другой выйдешь точно.

И какие гарантии такого благополучия? И какие гарантии, что чувак не вломит всех предлагавших?
Имхо, пропадёт без вести, так дешевле и надёжнее.

Ну Хз. Учитывая несерьезность суммы, скорее всего тупо брали деньги по безналу как ИП, платили льготные налог, и выводили в кеш. Криминал обычно старается отмыть кеш, а не получить его. Хотя, это только мои фантазии