Этот контроль - это кого надо контроль!

zen.yandex.ru — С 10 января ужесточили контроль за всякими подозрительными операциями, и одновременно отменили контроль за "неподзрительными": за 5-ю видами операций с вкладами, наличными и переводами. В первом.
Новости, Политика | Джек Ма 09:00 14.01.2021
7 комментариев | 37 за, 0 против |
#1 | 09:00 14.01.2021 | Кому: Всем
"10 января вступили в действие новые правила по контролю за наличными, вкладами и переводами. В нововведениях есть 6 ужесточений, которым у меня в блоге посвящена отдельная статья. Ссылка будет в конце этого поста.

Но. как н[и] странно, есть несколько операций по которым отменили контроль. Причем отмена контроля по 2-м операциям откровенно удивляет, т.к. подобные операции могут нести оттенок коррупционности.

Но, как говорится, обо всем по порядку.

Операции, которые подлежат обязательному контролю изложены в статье 6 115-ФЗ. Я приведу скрины из закона, чтобы не обвинили в фейковости информации

1. Наличные по чеку от нерезидента
На Западе очень распространены переводы по чекам. Так вот теперь получение наличных по чеку от нерезидента не подлежат контролю

2. Открытие вклада в пользу третьих лиц

Теперь можно принести мешок денег, по доверенности открыть вклад на третье лицо и внести туда эти деньги. И ни у кого не возникнет вопрос - откуда такие средства? Лихо, да! Причем такая формулировка предполагает и возможность бесконтрольного пополнения вкладов третьими лицами

Также выведены еще 3 операции из ОПОК (операции подлежащие обязательному контролю)

3. Обмен банкнот в банке
Теперь можно, например, принести миллион рублей мелкими купюрами и обменять их на 5-тысячные. И банк не спросит происхождение денег.

4. Перевод на анонимный вклад за границу и поступление с таких вкладов
Напомню, что у нас в России, анонимные вклады запрещены. А вот за рубежом такая практика есть. Теперь можно переводить миллионы долларов на анонимные вклады за рубеж и банк не будет контролировать происхождение средств.

Также не подлежат обязательному контролю и поступления с иностранных анонимных вкладов. Удивительно, по другому не скажешь.

5. Переводы денег некредитными организациями
Некредитные организации - это все субъекты финансового рынка, за исключением банков. Сюда входят инвестиционные, страховые компании, МФО, КПК и тд.

ИТОГО
Особенно меня удивляют пункты 2 и 4. Может я чего-то не понимаю, тогда поправьте меня. Получается, что можно третьему лиц открыть вклад, а потом спокойно угнать деньги на анонимный счет за границу. При этом у банка не возникнет вопросов об источнике средств, а также о причинах перевода на анонимный счет за рубеж.

Чудеса да и только. С одной стороны начинают контролировать платежи на почте и со счетов за телефон. С другой стороны можно запросто выводить деньги за рубеж. Как говорится - "умом Россию не понять, аршином общим не измерить". О причинах такого подхода можно только догадываться. Но это уже другая история."
(с)
#2 | 09:41 14.01.2021 | Кому: Всем
Джон Ву, ты ли это?
#3 | 10:01 14.01.2021 | Кому: Джек Ма
А что тут не понять, усилить надзор за нищебродами, ослабить надзар за уважаемыми россиянами.
#4 | 10:50 14.01.2021 | Кому: Джек Ма
> О причинах такого подхода можно только догадываться.

В общем-то, загадка нехитрая.

Совершенно прозрачно, зачем и почему такие фишки ввели.
Борьба с коррупцией. Если чиновник не сам положил деньги на свой счёт, то он - не коррупционер. Красиво решили проблему.
#5 | 10:56 14.01.2021 | Кому: aspav
> Красиво решили проблему.

- Господин зам начальника городской администрации, а откуда у вас трехэтажный коттедж в охраняемом поселке, вместе с участком оценочной стоимостью в 400 миллионов рублей?

- Во-первых, у меня жена - успешный бизнесмен: владеет салоном красоты.
- Во-вторых, Бог послал!
- Ну и в-третьих, эй там, Гаврила и Хомяк гвардейцы кардинала! Вывести сию собаку-иностранного агента из помещения!!
#6 | 11:14 14.01.2021 | Кому: dse
[censored]
#7 | 21:24 14.01.2021 | Кому: Джек Ма
Ты ли!
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы писать комментарии.