Сейчас, сейчасЦБ предупредил банки о незаконном обналичивании денег...
tass.ru — ...автосалонами, магазинами, оптово-розничными рынками и логистическими центрами. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на письмо регулятора. По данным издания, наличные, полученные в оплату проданных товаров, торговые компании не инкассируют, а продают "третьим лицам - заказчикам наличных денег". Заказчики оплачивают полученные деньги безналичными переводами на счета технических компаний.
> а затем запросить у него документы и пояснения об экономической целесообразности операций.
Подумают уважаемые люди, и решат, что твоя экономическая деятельность нецелесообразна. Им нужнее.