В России появилась схема отмывания денежных средств,...

kommersant.ru — ...которая со всех сторон защищена законом. В рамках нее в 2016 году было выведено более 16 млрд руб. По сути, речь идет о модификации уже известной "молдавской" схемы отмывания с помощью судебных решений: в ней появилось новое звено — судебные приставы. В ЦБ знают о проблеме, но пока не в силах решить ее, так как все участники процесса — суды, ФССП, банки — не имеют достаточных полномочий, чтобы остановить мошенников на своем уровне.
Новости, Политика | Ворчун 07:49 03.02.2017
5 комментариев | 50 за, 0 против |
RRB
Невменяемый »
#1 | 08:28 03.02.2017 | Кому: Всем
Толково.
#2 | 09:51 03.02.2017 | Кому: Всем
Ох бомбануло у меня сегодня. Третейский суд мгновенно такие дела закрывает - и вуаля - чистые деньги за рубежом. Схема проста и эффективна как АК.
CEBEP
своевременно подпущенный »
#3 | 10:12 03.02.2017 | Кому: Всем
А откуда деньги на счетах у резидента берутся и зачем их вывозить?
RRB
Невменяемый »
#4 | 11:00 03.02.2017 | Кому: CEBEP
> и зачем их вывозить?

Чтобы из средств предприятия (средства твоего предприятия - это еще не твои средства), превратить их в свои личные средства до которой не дотянется родная налоговая.
CEBEP
своевременно подпущенный »
#5 | 17:04 03.02.2017 | Кому: RRB
Неужели эти все усилия дешевле налога на дивиденды? Кроме того у не резидента деньги будут и они тоже ещё не твои. Ну раз выводят, значит так надо!
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы писать комментарии.