МВД раскрыло схему незаконного вывода за рубеж 1 млрд руб.

мвд.рф — Злоумышленники, используя реквизиты номинальных организаций, зарегистрированных в Калининградской области, совершали переводы денежных средств на банковские счета подконтрольного нерезидента под видом исполнения внешнеторговых контрактов на поставку компьютерного оборудования и комплектующих. Они предоставляли в кредитно-финансовые учреждения, документы, содержащие недостоверные сведения, в частности о стоимости товара, которая искусственно завышалась в сотни раз.