В пену

Росфинмониторинг вводит банковские санкции против 41 страны

izvestia.ru — Банки должны незамедлительно сообщать в Росфинмониторинг об операциях клиентов (как граждан, так и компаний), являющихся резидентами 41 страны. Сделки клиентов из новоиспеченного черного списка признаются «сомнительными» и не рекомендуются банкам к проведению. Если банк будет пренебрегать этим требованием, его действия будут квалифицированы как нарушение антиотмывочного 115-ФЗ, крайняя мера за нарушение этого закона — отзыв у банка лицензии.

Новости, Политика | ja.skorpion 23:38 19.04.2015

13 комментариев | 132 за, 0 против |

Golovanoff »

#1 | 01:30 20.04.2015 | Кому: Всем

Совсем у нас плохо с демократией стало. Как дальше жить нашим уважаемым западным партнерам?

inko »

#2 | 04:27 20.04.2015 | Кому: Всем

РФ ввела санкции против КНДР, Ирана и Сирии.
Жесть какая.

tass »

#3 | 04:31 20.04.2015 | Кому: inko

> являющихся резидентами 41 страны: США, Канады, Евросоюза (включает 28 государств), Австралии, Норвегии, Ирана, Сирии, Судана, Новой Зеландии, Аргентины, Мексики, Швейцарии, Северной Кореи и Ямайки.

Я сама крымчанка, дочь офицера. Поверьте, все не так однозначно.

Aledor
дурачок »

#4 | 05:16 20.04.2015 | Кому: inko

> РФ ввела санкции против КНДР, Ирана

Эти двое были в списке сомнительных стран очень давно.

Kylex »

#5 | 05:51 20.04.2015 | Кому: Aledor

> Эти двое были в списке сомнительных стран очень давно.

Как и Сирия. А вотт на основании потворствования коррупции было бы очень интересно послушать, т.к. в этот список включены только три страны: Дания, Финляндия и Новая Зеландия. Если не ошибаюсь все три находятся в пятерке стран с наименьшей коррупцией по разным рейтингам.

UPD: А вотт Украины в списке нет, хотя они там как минимум по 4м пунктам должны проходить.

Tengri »

#6 | 06:14 20.04.2015 | Кому: Kylex

В Швейцарии тоже небось коррупция не высокая, но это не значит, то они отказываются ворованные деньги у себя хранить. А вна Украине деньги хранить только больной будет.

OverchenkoAG »

#7 | 06:22 20.04.2015 | Кому: Kylex

> Если не ошибаюсь все три находятся в пятерке стран с наименьшей коррупцией по разным рейтингам.

Нашему ворью в Финляндии - раздолье, полицаи закрывают глаза. Странно, что за терроризм Финка в список не попала.

loisop »

#8 | 06:29 20.04.2015 | Кому: Kylex

> UPD: А вотт Украины в списке нет, хотя они там как минимум по 4м пунктам должны проходить.

Дык там денег нет - вотт и мониторить нечего.

Kylex »

#9 | 06:35 20.04.2015 | Кому: OverchenkoAG

> Нашему ворью в Финляндии - раздолье, полицаи закрывают глаза. Странно, что за терроризм Финка в список не попала.

думается, не только там. Потому и интересно про объяснение, должно же быть что-то такое, что именно эти 3 страны и больше никого включили в коррупционный список.

Kylex »

#10 | 06:37 20.04.2015 | Кому: loisop

> Дык там денег нет - вотт и мониторить нечего.

Переводы одних только заробитчан - это миллиарды баксов в год, а сколько еще украинского бизнеса разной степени прозрачности в России крутится.

Engine »

#11 | 06:38 20.04.2015 | Кому: Kylex

> UPD: А вотт Украины в списке нет, хотя они там как минимум по 4м пунктам должны проходить.

С [У], "не все так однозначно" (с). С одной стороны хунта и туда бы ничего не засылать, но с другой стороны - республики. А туда граждане засылают деньгами гуманитарную помощь.

Kylex »

#12 | 07:01 20.04.2015 | Кому: Engine

> А туда граждане засылают деньгами гуманитарную помощь.

Нда, что-то я упустил этот момент.

Aledor
дурачок »

#13 | 10:47 20.04.2015 | Кому: Всем

Все обман, расходимся
[censored]

Войдите или зарегистрируйтесь чтобы писать комментарии.

Логин
Пароль
	Запомнить