В пену

В петербургском офисе Сбербанка начались обыски

lenta.ru — Здравствуй, дедушка Мороз..! "Обыски проходят по адресу улица Красного Текстильщика, 2, где располагается головной офис Северо-Западного филиала Сбербанка. Кроме того, полиция пришла в офисы Росэнергобанка, банка СИАБ, Петербургского социального коммерческого банка (ПСКБ)."

Новости, Политика | Prizma 11:18 02.12.2014

23 комментария | 69 за, 1 против |

Skaalex »

#1 | 11:21 02.12.2014 | Кому: Всем

> Данные мероприятия проходят в рамках расследования уголовного дела по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». «Фонтанка.ру» сообщила, что Адмиралтейский суд Петербурга наложил арест на десятки счетов компаний, открытых в вышеуказанных финансовых учреждениях

За микрофинансовые организации взялись?

den_fmj »

#2 | 11:22 02.12.2014 | Кому: Skaalex

> За микрофинансовые организации взялись?

ну не за практически монополию сбера по обналу точно )))

Aledor
дурачок »

#3 | 11:29 02.12.2014 | Кому: den_fmj

нашел тут парней вообще не палятся

[censored]

axyonoff
идиот »

#4 | 11:31 02.12.2014 | Кому: Aledor

>[censored]

Недорого, кстати.

Иван Юрьевич »

#5 | 11:38 02.12.2014 | Кому: axyonoff

> Недорого, кстати.

И денег лишиться всех.

axyonoff
идиот »

#6 | 11:41 02.12.2014 | Кому: Иван Юрьевич

> И денег лишиться всех.

Не надо всё сразу обналичивать.

Сначала понемногу, проверить.

Иван Юрьевич »

#7 | 11:56 02.12.2014 | Кому: axyonoff

> Сначала понемногу, проверить.

Они по мелочи не работают,

axyonoff
идиот »

#8 | 12:02 02.12.2014 | Кому: Иван Юрьевич

> Они по мелочи не работают,

Там в тарифах "до 1 млн - 4,5%"

Иван Юрьевич »

#9 | 12:03 02.12.2014 | Кому: axyonoff

> Там в тарифах "до 1 млн - 4,5%"

я про воровство, а не про обнал.
Надо понимать что ты будешь работать с мошенниками, и быть готовым что тебя кинут как и государство которое кидают они.

axyonoff
идиот »

#10 | 12:10 02.12.2014 | Кому: Иван Юрьевич

> Надо понимать что ты будешь работать с мошенниками,

Я с ними работал. Не с этими конкретно.

Если понадобится, контакты остались, поработаем снова.

> быть готовым что тебя кинут как и государство которое кидают они.

Этот бизнес строится на доверии. Кинешь раз - потеряешь всё. Не кидали ни разу.

Выгоднее просто работать, слухами обрастёшь - клиентов получишь. Процесс этот долгий.

Если завтра всей стране предложишь обналичку по 3% - никто не придёт, идут к проверенным.

Иван Юрьевич »

#11 | 12:17 02.12.2014 | Кому: axyonoff

> Если понадобится, контакты остались, поработаем снова.

Ага и у них остались твои контакты, и когда к ним придут люди из органов о тебе они то же узнают, будь готов.

>Этот бизнес строится на доверии. Кинешь раз - потеряешь всё. Не кидали ни разу.

И это не бизнес это мошенничество(уголовно наказуемое), не путай понятия

Aledor
дурачок »

#12 | 12:20 02.12.2014 | Кому: Иван Юрьевич

Схема защиты "морда кирпичом". Подставляется только банк который такое гэ проводит.

axyonoff
идиот »

#13 | 12:24 02.12.2014 | Кому: Иван Юрьевич

> Ага и у них остались твои контакты, и когда к ним придут люди из органов о тебе они то же узнают, будь готов.

Это так не работает.

Ловить пользователей будут только в случае недостатка доказательств, так сказать, набирают массовку или для взятки. Неинтересно это никому, фирмы все хер пойми на кого, кого и не найти. Закроешь одну, будет другая. Они и так каждые 2-3 месяца меняются. Чисто для галочки дела открывают/закрывают.

Хотя один раз пришли трое, вежливые такие, строгие, 3 миллиона попросили, попили чайку, пока деньги искали, расстались "друзьями".

Это на волне борьбы с коррупцией было, оттого так дорого, говорят, нынче дешевле.

> И это не бизнес это мошенничество(уголовно наказуемое), не путай понятия

А наркобизнес - это бизнес или уголовно наказуемое преступление? Запутался в понятиях.

Иван Юрьевич »

#14 | 12:25 02.12.2014 | Кому: Aledor

> Схема защиты "морда кирпичом".

это как?

Иван Юрьевич »

#15 | 12:28 02.12.2014 | Кому: axyonoff

> Ловить пользователей будут только в случае недостатка доказательств

а это почти всегда!!!

>Чисто для галочки дела открывают/закрывают.
просто так дело обычно не закрывается.

axyonoff
идиот »

#16 | 12:31 02.12.2014 | Кому: Иван Юрьевич

> просто так дело обычно не закрывается.

Они умеют. Фирма арестована (она и так никому уже не нужна), владелец, по факту, скончался недавно. Адреса некоторых пользователей установлены, следователи при деньгах.

Дело раскрыто и закрыто. Все счастливы и довольны. Ну, кроме тех, с кого денег поимели, они крайне недовольны, ибо о такой херне обычно предупреждают заранее, как о тревоге у военных.

Иван Юрьевич »

#17 | 12:34 02.12.2014 | Кому: axyonoff

> следователи при деньгах.

бывают и при погонах

Aledor
дурачок »

#18 | 12:35 02.12.2014 | Кому: Иван Юрьевич

Как? Рассказываешь, что нашел в интернете компанию, покупал у нее три вагона трусов ежемесячно, все сносил, списал. Черную з/п из этих денег так же трудно доказать.

Иван Юрьевич »

#19 | 12:41 02.12.2014 | Кому: Aledor

> Рассказываешь, что нашел в интернете компанию, покупал у нее три вагона трусов ежемесячно, все сносил, списал.

Судья в это врятли поверит.

axyonoff
идиот »

#20 | 12:43 02.12.2014 | Кому: Aledor

> Рассказываешь, что нашел в интернете компанию, покупал у нее три вагона трусов ежемесячно, все сносил, списал

Сначала устанавливается вина компании-обналички, затем шерудят её клиентов. Как правило, мелких и крупных не трогают, у первых нет денег, у вторых есть юристы. Долбят по средним.

Кто-то сразу откупается, кто-то лезет в залупу и попадает в дело, а так как невиновных бизнесменов в России нет, то его легко могут довести до суда. Посадить, конечно, не посадят но мороки не оберешься, да и нервы не железные.

Следователи, они умные и опытные, все схемы знают наперечет, дай задачу, они завтра весь частный бизнес в стране закроют на законных основаниях. Ну, может, кроме немногих ипэшников.

Aledor
дурачок »

#21 | 12:53 02.12.2014 | Кому: Иван Юрьевич

> Судья в это врятли поверит.

До судьи это даже не дойдет.

OctopusVulgaris »

#22 | 17:47 02.12.2014 | Кому: axyonoff

> Этот бизнес строится на доверии. Кинешь раз - потеряешь всё. Не кидали ни разу.
>
> Выгоднее просто работать, слухами обрастёшь - клиентов получишь. Процесс этот долгий.
>
> Если завтра всей стране предложишь обналичку по 3% - никто не придёт, идут к проверенным.

У нас в городе пару раз кидали народ. Но это исключительно когда бандюки в схеме появляются.

И еще могут быть проблемы у обнальщиков, особенно у карточных. Сейчас мониторинг по этой теме работает.
В лучшем случае - твои деньги зависнут, пока не разблокируют счет. В худшем - можешь лишиться.

OctopusVulgaris »

#23 | 17:49 02.12.2014 | Кому: Aledor

> Как? Рассказываешь, что нашел в интернете компанию, покупал у нее три вагона трусов ежемесячно, все сносил, списал. Черную з/п из этих денег так же трудно доказать.

Да, все практически так и есть.

Войдите или зарегистрируйтесь чтобы писать комментарии.

Логин
Пароль
	Запомнить