В пену

Джентльмены приступают к стрижке баранов

forbes.ru — Британия начала арестовывать имущество неясного происхождения в рамках борьбы с криминальными доходами. Благодаря новому закону для проведения проверки в отношении «политически значимых лиц» не нужно предъявления обвинений в коррупционных или иных преступлениях.

Новости, Политика | вован сидорович 09:54 12.03.2018

2 комментария | 95 за, 1 против |

Kylex »

#1 | 10:58 12.03.2018 | Кому: Всем

Считаю, что это отлично. Вывезенные из страны деньги обратно уже не вернешь, но может хоть будущие задумаются.

В Гонконге, кстати, подобное с февраля случилось)

Kylex »

#2 | 11:32 12.03.2018 | Кому: вован сидорович

> А кого замели -

Пока никого. От банков потребовали узнать кто их клиенты. Если юридическое лицо не предоставит инфу (заверенные копии паспортов, и свидетельство адреса проживания, например - счета КУ) о всех своих конечных бенефициарах, то по его счету ограничат транзакции или вовсе закроют.
Раньше уютные бумажные фирмочки типа "Hoofs & Horns Limited" имели в ГК долларовые счета, а теперь оказывается, что они принадлежат кипрскому ЮЛ, которое принадлежит российским гражданам.
Что будут делать в ГК с этой инфой - будем посмотреть.

Войдите или зарегистрируйтесь чтобы писать комментарии.

Логин
Пароль
	Запомнить