russian.rt.com — Министерство финансов Украины намерено обязать продавцов ювелирных изделий сообщать о покупках украинцев, если стоимость приобретаемых ими украшений превышает 40 тыс. гривен.
Отмечается, что соответствующие нормы содержатся в проекте закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов».
По данным информационного портала, ювелирам также надо будет осуществлять «надлежащую проверку». Продавцу, в частности, надо будет удостовериться в происхождении средств клиента, проверить его личность и гражданство, свериться с базой публичных лиц и т. д.
Нормы будут официально приняты лишь в том случае, если пройдут все этапы согласования с правительством, а после будут утверждены голосованием в Верховной раде.
Сейчас, сейчас
Отмечается, что соответствующие нормы содержатся в проекте закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов».
По данным информационного портала, ювелирам также надо будет осуществлять «надлежащую проверку». Продавцу, в частности, надо будет удостовериться в происхождении средств клиента, проверить его личность и гражданство, свериться с базой публичных лиц и т. д.
Нормы будут официально приняты лишь в том случае, если пройдут все этапы согласования с правительством, а после будут утверждены голосованием в Верховной раде.