Минфин США обнаружил связь миллиардера Михаила Прохорова с крупнейшей финансовой «прачечной» в Европе — кипрским банком Federal Bank of the Middle East, сообщает The Daily Beast.
В последнее время финансовая разведка США активно занялась сбором информации о счетах и активах тысячи чиновников и их родных в странах Европы и ЮВА. Поиск сосредоточен на бизнес-элите из окружения президента России.
Прохоров, прачечная-FBME и финансовая разведка США
«Незыгарь» опубликовал пост о росте активности финансовой разведки США в странах Европы и ЮВА по сбору информации о десятках тысяч россиян, основной акцент такой работы ведется по «путинской бизнес-элите»[censored] В тот же момент я читал материал издания The Daily Beast о связях Прохорова с финансовой прачечной – банком Federal Bank of the Middle East (кипрское отделение)[censored]
Изначально Минфин США обратил внимание на FBME из-за колоссального объема капитала, который через этот банк вкачивался в финансовую систему США – с апреля 2013 года по апрель 2014 года объем операций составил $387 млн. Неплохо для небольшого ближневосточного банка.
У Прохорова и его доверенных лиц было открыто 23 счета в этом банке, и именно этот банк он использовал в качестве транзитного пункта для перевода своих средств из России в США. В статье довольно четко говорится – нет никаких признаков, которые бы указывали на то, что Прохоров использовал этот банк для отмывания капитала. Однако сам факт того, что российский миллиардер использует банк со столь сомнительной репутацией, заставил Минфин США взять проводимые FBME операции под контроль. В результате выяснилось, что значительная часть клиентов кипрского отделения FBME – это не просто россияне, а PEPs (politically exposed persons – политически значимые лица).
В материале ссылаются на секретный отчет Банка Кипра (подготовлен для Минфина США) от 2014 года[censored]
В июле 2014 г. отдел по борьбе с финансовыми преступлениями казначейства США опубликовал предупреждение в адрес FBME Bank, назвав его организацией, подозреваемой в отмывании денег, в июле того же года операции банка были заморожены кипрским регулятором. Более того, власти США подозревали FBME Bank в связях с высокопоставленными представителями Хезболлы, что не удивительно, учитывая кто его контролирует - банкир из Ливана Фади Мишель Сааб.
В 2014 году к операциям подконтрольных Прохорову компаний не возникло вопросов, но это не значит, что в 2018 году Минфин США не передумает и не начнет копать. А ведь помимо Прохорова у американского регулятора есть наводки на всех российских клиентов этой прачечной, и кто знает какие лица отмывали через FBME Bank свои капиталы…
Банк FBME попал под контроль властей США из-за миллионов, которые финансовая структура пропускала через американскую финансовую систему. Согласно данными Минфина США, с апреля 2013 года по апрель 2014 года FBME провел не менее $387 миллионов в виде денежных переводов через американскую финансовую систему, пишет The Daily Beast.
Минфин США считает, что небольшой банк, расположенный в излюбленном месте отдыха россиян, отличался своими небольшими требованиями к прозрачности. Именно поэтому многие состоятельные люди выбирали его для хранения своего капитала.
Минфин США обнаружил 23 счета, открытых Прохоровым и его доверительными лицами в FBME. И хотя нет никаких признаков, что именно через этот банк политик отмывал свои деньги, американский регулятор все же взял под контроль эти счета. У разведки вызвал подозрение сам факт использования Прохоровым столь сомнительного банка.
Как отмечается в секретном докладе Центрального Банка Кипра (CBC), среди вкладчиков банка есть давний друг и деловой партнер Владимира Путина Владимир Смирнов, чьи компании раннее попали под контроль в Европе в рамках дела по борьбе с отмыванием средств. А также Александр Шишкин, член партии «Единая Россия» и бывший член комитета по обороне и безопасности.
Также выяснилось, что более половины клиентов банка – российский вкладчики. Причем 16% из них — политически значимые лица.
С мая 2017 года банк закрыт, а депозиты клиентов FBME заморожены согласно указу Минфина США, в котором банк обвиняется в содействии «проведению множества международных финансовых преступлений, включая отмывание денег». В докладе CBC не указываются объемы средств, которые Прохоров, Смирнов и Шишкин держали в FBME или сколько осталось у них средств на счетах замороженных кипрским регулятором.
Нам - это кому? Раньше как было: у каждой многомилионной "ошибки" было имя, фамилия и должность, а средства производства были общими, принадлежали народу. А теперь у каждого средства производства есть владелец, с именем, фамилией и должностью - а за его многомиллионные ошибки платит народ.
То, что желающие прибрать капиталец Прохорова найдутся - тут к бабке не ходи, но мы-то тут причем?
Сейчас, сейчас
не фашист »
В последнее время финансовая разведка США активно занялась сбором информации о счетах и активах тысячи чиновников и их родных в странах Европы и ЮВА. Поиск сосредоточен на бизнес-элите из окружения президента России.
Прохоров, прачечная-FBME и финансовая разведка США
«Незыгарь» опубликовал пост о росте активности финансовой разведки США в странах Европы и ЮВА по сбору информации о десятках тысяч россиян, основной акцент такой работы ведется по «путинской бизнес-элите»[censored] В тот же момент я читал материал издания The Daily Beast о связях Прохорова с финансовой прачечной – банком Federal Bank of the Middle East (кипрское отделение)[censored]
Изначально Минфин США обратил внимание на FBME из-за колоссального объема капитала, который через этот банк вкачивался в финансовую систему США – с апреля 2013 года по апрель 2014 года объем операций составил $387 млн. Неплохо для небольшого ближневосточного банка.
У Прохорова и его доверенных лиц было открыто 23 счета в этом банке, и именно этот банк он использовал в качестве транзитного пункта для перевода своих средств из России в США. В статье довольно четко говорится – нет никаких признаков, которые бы указывали на то, что Прохоров использовал этот банк для отмывания капитала. Однако сам факт того, что российский миллиардер использует банк со столь сомнительной репутацией, заставил Минфин США взять проводимые FBME операции под контроль. В результате выяснилось, что значительная часть клиентов кипрского отделения FBME – это не просто россияне, а PEPs (politically exposed persons – политически значимые лица).
В материале ссылаются на секретный отчет Банка Кипра (подготовлен для Минфина США) от 2014 года[censored]
В июле 2014 г. отдел по борьбе с финансовыми преступлениями казначейства США опубликовал предупреждение в адрес FBME Bank, назвав его организацией, подозреваемой в отмывании денег, в июле того же года операции банка были заморожены кипрским регулятором. Более того, власти США подозревали FBME Bank в связях с высокопоставленными представителями Хезболлы, что не удивительно, учитывая кто его контролирует - банкир из Ливана Фади Мишель Сааб.
В 2014 году к операциям подконтрольных Прохорову компаний не возникло вопросов, но это не значит, что в 2018 году Минфин США не передумает и не начнет копать. А ведь помимо Прохорова у американского регулятора есть наводки на всех российских клиентов этой прачечной, и кто знает какие лица отмывали через FBME Bank свои капиталы…
Банк FBME попал под контроль властей США из-за миллионов, которые финансовая структура пропускала через американскую финансовую систему. Согласно данными Минфина США, с апреля 2013 года по апрель 2014 года FBME провел не менее $387 миллионов в виде денежных переводов через американскую финансовую систему, пишет The Daily Beast.
Минфин США считает, что небольшой банк, расположенный в излюбленном месте отдыха россиян, отличался своими небольшими требованиями к прозрачности. Именно поэтому многие состоятельные люди выбирали его для хранения своего капитала.
Минфин США обнаружил 23 счета, открытых Прохоровым и его доверительными лицами в FBME. И хотя нет никаких признаков, что именно через этот банк политик отмывал свои деньги, американский регулятор все же взял под контроль эти счета. У разведки вызвал подозрение сам факт использования Прохоровым столь сомнительного банка.
Как отмечается в секретном докладе Центрального Банка Кипра (CBC), среди вкладчиков банка есть давний друг и деловой партнер Владимира Путина Владимир Смирнов, чьи компании раннее попали под контроль в Европе в рамках дела по борьбе с отмыванием средств. А также Александр Шишкин, член партии «Единая Россия» и бывший член комитета по обороне и безопасности.
Также выяснилось, что более половины клиентов банка – российский вкладчики. Причем 16% из них — политически значимые лица.
С мая 2017 года банк закрыт, а депозиты клиентов FBME заморожены согласно указу Минфина США, в котором банк обвиняется в содействии «проведению множества международных финансовых преступлений, включая отмывание денег». В докладе CBC не указываются объемы средств, которые Прохоров, Смирнов и Шишкин держали в FBME или сколько осталось у них средств на счетах замороженных кипрским регулятором.