Сестер из Сбербанка взяли за покупкой Ferrari

kommersant.ru — Как стало известно "Ъ", две молодые сотрудницы Московского территориального банка Сбербанка задержаны полицейскими по подозрению в особо крупном мошенничестве. Менеджеров по работе с клиентами сестер Марьям и Тамиллу Д. взяли в автосалоне во время покупки нового Ferrari. Как считают следователи, за пару дней до этого они сняли и обналичили со счетов одного из клиентов 40 млн руб. При этом, по неподтвержденным данным, барышни планировали украсть до 4 млрд руб.
Новости, Общество | RRB 22:57 22.03.2017
2 комментария | 112 за, 0 против |
#1 | 05:46 23.03.2017 | Кому: Ябадабадун
> Ну нет у вклада владельцев, как минимум - живых, такое бывает.

Насколько понятно из статьи, они мутили с юр.лицами. Но будет забавно, если это фирма однодневка и выйти на реального владельца не получится. Т.е. признать потерпевшим некого, найти контрагентов не получается, установить лицо, которому причинен ущерб не представляется возможным. С точки зрения законодательства, привлечь лицо к уголовной ответственности без установления потерпевшего лица, нельзя.
Хотя по опыту знаю, что обнальные конторы в Сбере стараются не светиться.
#2 | 10:10 23.03.2017 | Кому: pyth2000
> Когда кидают такие фирмы - другие риски возникают. Но, судя по фамилиям, девочек есть, кому прикрыть.

Ну не настолько уж и большие суммы. Тут ведь не сказали, что деньги были выведены с расчетного счета только одной фирмы. Если они работают в клиентском и у них есть доступ к счетам клиентов, они могли и у 100 контор деньги списать. Сделать платежку это минутное дело. По периоду вывода денежных средств опять же ничего не написали. За один раз они это вывели или месяц работали по этой схеме, непонятно.
С учетом того, что они уже были в разработке и за ними следили, то предполагаю, что заявление в полицию уже было написано и на момент задержания уголовное дело было возбуждено и решили брать с поличным что бы не было возможности слить бабло и прикинуться бедной овечкой. Что дает основание полагать, что девушки занимались этим не одну неделю.
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы писать комментарии.